• Alojamientos con fines turísticos.

• Agencias de turismo.

• Recreación y deportes con fines turísticos.

• Guías de turismo.

• Transporte turístico.

• Alimentos y bebidas.

• Viviendas vacacionales.

• Operadoras o administradoras de inmuebles con fines turísticos o vacacionales.

• Protección, auxilios, higiene y seguridad para el turista o visitante.

• Salud y estética con fines turísticos.

• Actividades comerciales y culturales que exclusivamente presten servicios turísticos en ferias y fiestas tradicionales y populares.

• Servicios de apoyo al turismo.

• Cualquier otro que considere el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en la materia de PCLC/FT/FPADM y otros ilícitos.

Debido a que se trata de un sector altamente vulnerable a ser utilizado para las actividades delictivas y con el fin de fortalecer el sistema venezolano en materia de prevención, esta nueva regulación busca implementar una guía que le permita a los sujetos obligados, mitigar este riesgo.




Entre los principales aspectos a considerar en la Resolución aplicables por los prestadores de servicios turísticos, como parte del fortalecimiento de las organizaciones pertenecientes a este sector, establece:

• Diseñar normas, políticas y procedimientos para administrar el riesgo, las cuales deben consolidarse en un Manual de Normas Políticas y Procedimientos de Administración de riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos (Manual NPPAR LC/FT/FPADM y otros ilícitos). Puede ser diseñado como un Manual Único sectorizado, previa aprobación de la mayoría en la organización gremial.

• La estructura del Sistema Integral de Administración de Riesgos LC/FT/FPADM y otros ilícitos debe estar conformada por: Junta Directiva, Presidente, Oficial de Cumplimiento y los miembros de la Unidad de Prevención y Control de LC/FT/FPADM, y Encargado de Cumplimiento de Prevención y Control de LC/FT/FPADM y otros ilícitos (UPC LC/FT/FPADM y otros ilícitos).

• Diseñar un Plan Operativo Anual de prevención contra la LC/FT/FPADM y otros ilícitos (POA LC/FT/FPADM y otros ilícitos).

• Adoptar un Código de Ética, de carácter general, el cual incluirá aspectos concernientes a la prevención y control de la LC/FT/FPADM y deberá ser de conocimiento de todos los empleados.

• Aplicar políticas Conozca a su Cliente, Conozca a su Empleado y Conozca a su Proveedor, así como una política para Personas Expuestas Políticamente (PEP) que incluya el diseño, establecimiento y aplicación de medidas y procedimientos de debida diligencia cuando tengan relaciones comerciales con PEP.

• Diseñar e implementar un Programa Anual de Adiestramiento PCLC/FT/FPADM y otros ilícitos.

• Aplicar un enfoque basado en la administración del riesgo que permita: identificar los riesgos, analizar y evaluar los riesgos, tomar decisiones, y verificar la toma de acciones.

• En cuanto a las consideraciones sobre el régimen sancionatorio, es importante resaltar que el incumplimiento de la normativa acarrea sanciones administrativas, civiles y penales.

PwC Venezuela.